Kapalıçarşı'daki Mali Suçlar İçin 14 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul merkezli olmak üzere 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 80 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul'un yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da operasyonlar düzenlendi.
Kara Para Soruşturmasında Kapalıçarşı'da Yeni Dalga
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılıklar ve yasa dışı sanal bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve şahıslara ait banka hesapları aracılığıyla yasal finans sistemine sokulduğu belirlendi. Suç gelirlerinin daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
28 Araç, 41 Taşınmaz ve 11 Meskene El Konuldu
Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın; suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, mali güvenliğin korunması ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.